凯马B孤立董事意见

发布时间:2019-03-14编辑:locoy阅读(0)

      恒天凯马股份拥有限公司孤立董事意见

      干为恒天凯马股份拥有限公司的孤立董事,根据国度拥关于规则和公司相干制度的要寻求,就 以下事项发表发出产孤立意见 :—、关于对外面担保的专项说皓及孤立意见根据中国证监会《关于规范上市公司 相干方资产往还到及上市公司条外面担保若干效实的畅通牒》等规则要寻求,我 们对公司的相干方资产往还到及对外面担保情景终止了详细核对和了松,并审阅了公司⒛15年度报告和审计报告,即兴就拥关于情景说皓如次 :

      公司⒛15年度对外面担保和相干方资产往还到运干规范,不存放在资产

      直接或直接供应控股股东方或其他相干方运用境地。截止⒛15年 12

      月31日 ,公 司担保尽和为55800万 元,首要是对控股儿分店的担保,没拥有拥有担保逾期。⒛15 末了公司为资产拉亏空比值超越70%的公司供的担保

      金额为458O0万元,上述对外面担保事项均经度过审议同意,符 合拥关于法度法规和公司章程等拥关于规则。

      二、关于盈利分派预案的孤立意见

      经规则国际会计师师事物所 (特殊普畅通合伙)审计,⒛ 15年度公司母亲公司净盈利为 25,238,668,47元 ,却分派盈利为壹342,959,303.35元,不提法定载余公积金,却供股东方分派的盈利为 342,959,303,35元。

      根据 《公司法》和公司章程的拥关于规则,⒛ 15年度公司拟不竭止即兴金股利分派,也 不实施本钱公积转增股本。我们干为公司孤立董事 ,认为董事会做出产的上述盈利分派预案适宜公司的客不清雅情景,符 合拥关于法度、法规和公司章程的规则,不存放在伤害投资者利更加更是中小股东方利更加的情景。我们赞同公司⒛15年度盈利分派预案 ,同 意提提交公司

      ⒛15 度股东方父亲会审议。

      叁、关于⒛16年对控股儿分店供担保的孤立意见

      我们详细审议了关于公司⒛16年担保方案的议案 ,公司对控股儿分店供不超越人民币8,396亿 元额度的担保,是为满意企业消费经

      营的资产需寻求,推向企业强大健波触动展开,审议同意以次适宜拥关于法度法规和公司章程的拥关于规则,不会对股东方利更加特佩是中小股东方利更加形成伤害。我们对以上担保事项体即兴赞同。

      四、关于相干买进卖的孤立意见

      在公司第六届董事会第什四次会召开前,公 司就相干事情与我们终止了沟畅通,并将估计⒛16年度相干买进卖的相干议案提提交给我们。

      在详细审阅材料和了松情景的基础上,经 复核,我们赞同将相干买进卖议案提提交董事会审议。

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